传销变身诈骗团伙,究其原因是因为。。。

打着婚恋交友幌子实施诈骗

没有任何产品,却以化妆品公司的名义进行招聘,员工进来后被彻底“洗脑”,在网络上以婚恋交友为幌子实施诈骗,并继续诓骗他人加入团伙,发展为诈骗传销组织下线。日前,浙江温州警方摧毁一个上百人的传销式网络诈骗团伙。

今年5月,在温州务工的李先生,在网上认识了一名“女网友”,一来二去两人聊得十分投缘,没几天,两人就在网上确立了恋人关系。不久,李先生的“网上女友”便开始以各种名义向他索要钱财。

拉人头传销式网络诈骗 骗够两万九就能“晋升主任级”

 

温州市公安局鹿城分局刑侦大队民警 苏志豪:一开始是说吃饭没有钱,向他要个三十元、五十元。后来说交房租不够,再向他要两百元、三百元。

拉人头传销式网络诈骗 骗够两万九就能“晋升主任级”

 

因为每次索要的金额不高,李先生也都是有求必应。今年7月初,“女网友”提出要来温州看望李先生,并表示最近手头有点紧,希望李先生能有所表示。

温州市公安局鹿城分局刑侦大队民警 苏志豪:李先生可能也是见女友心切,向他要几百元,他也就转过去了。后来还说路上撞坏了一个路人的手机,没钱赔偿,李先生想是自己女朋友,肯定也会先给她垫付这部分金额。

在前后转账近3000元后,这名“女网友”再也没有了音讯,并在网上把李先生拉黑。此时,李先生才意识到自己被骗了,随即向警方报案。

警方顺藤摸瓜 上百名团伙成员落网

侦查中民警发现,李先生转给女网友的钱,并没有被马上提现,而是经过多次转账,汇入一个账号。民警怀疑,李先生遇到的骗子并不是一个人,而是一个团伙。

拉人头传销式网络诈骗 骗够两万九就能“晋升主任级”

 

温州市公安局鹿城分局刑侦大队民警 苏志豪:因为正常如果是一个人作案,这个金额可能是转到自己银行卡里自己消费,但发现(钱)是转到上级,然后上级再分赃给不同的人。

拉人头传销式网络诈骗 骗够两万九就能“晋升主任级”

 

经过进一步侦查,一个分布在河南省济源市的网络诈骗团伙逐渐进入警方视线。在充分掌握了该团伙的活动规律后,近日,温州警方对该团伙的15处窝点进行统一收网。

拉人头传销式网络诈骗 骗够两万九就能“晋升主任级”

 

温州市公安局鹿城分局黄龙派出所民警 姚展翅:我们冲进窝点的时候,现场有五个男的在一个房间,有两个女的在另一个房间,总共七个人。条件是比较简陋的,现场每个人基本上都有两部手机。

拉人头传销式网络诈骗 骗够两万九就能“晋升主任级”

 

在当天上午的抓捕行动中,温州警方共抓获网络诈骗团伙成员126人,其中大部分都是20多岁的年轻人。在随后的审讯中,民警发现,该团伙内部依次设置了业务员、主管、主任、经理、老总等级别,分工明确。

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温州市公安局鹿城分局民警 章政:主管主要是负责他们窝点的一些日常生活,经理是负责多个主管,每个主管都有一个相应的经理对他负责,再上面就是总经理。

从去年下半年开始,犯罪嫌疑人张某、吴某等数十人,在河南省济源市组织了这一网络诈骗团伙,该团伙以一家子虚乌有的化妆品公司为名,招募业务员。团伙负责人把两千九百元设定为一个业绩点。

温州市公安局鹿城分局民警 章政:普通的业务员比如说交满十个两千九百元以后,那他们就会从普通业务员升为主任级别。

诈骗团伙呈“拉人头”传销式发展

与一般的网络诈骗团伙有所不同,这个诈骗团伙还有一个显著的特点,在成员层级晋升制度上,采用的是类似传销组织的“拉人头”模式。

按照该团伙的规定,业务员一旦晋升到管理层级,由他发展而来的团伙成员所完成的业绩也同步记入到他的名下,也就是说此时他不仅可以拿到更高比例的业务提成,还能享受到下线业务人员的分成,层级越高,拿到的提成比例也越高。

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犯罪嫌疑人 吴某:经理是拿(业绩)42%(的提成)。

这就意味着,只要团伙成员拉到更多的人加入该组织,或者能够完成更多数量的业绩点,他们就会实现更高层级的晋升,直至金字塔的顶端级别,甚至自己不需要再做“业绩”也能通过下线得到不菲的收入。

犯罪嫌疑人 吴某:当时说是能赚很多钱,但具体没跟我说。

记者:怎么样能赚到很多钱呢?

犯罪嫌疑人 吴某:就是拉人(头)。

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之后,团伙的高级别管理层会定期组织成员统一上课,传授一些网络诈骗的话术技巧。

犯罪嫌疑人 周某:先教我们如何打开自己的口才,锻炼自己的嘴皮子。

温州市公安局鹿城分局民警 章政:根据受害人的不同情况,比如你是学生,那我就会有一套关于学生的话术;你是外地务工的,他会有一套外地务工的话术。根据每个人各自不同的社会属性,来对他进行诈骗。

诈骗手法隐蔽 数百人被骗

培训结束后,业务员便会通过各种社交软件在网上搜寻诈骗目标。为了提高成功率,他们往往把目标集中在到外省务工的同乡身上,以“老乡”的身份接近对方。

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通常情况下,一个业务员会同时与七八个受害人展开“网恋”,为了区分不同的受害人,提高成功率,业务员还会对每个受害人的具体情况进行备注。与受害人在网上确定恋人关系后,业务员便会以各种名目,向受害人索要钱财。

温州市公安局鹿城分局民警 章政:犯罪嫌疑人还会采用一种欲拒还迎的态度,比如说受害人想给她钱,她就说你钱给我太多了,你不要这样对我,这样我会不好意思的。以这样的方式,循序渐进地获得受害人的信任。

在充分获取受害人的信任后,犯罪嫌疑人会在与受害人交往半个月后,以家人生病或是到男友所在的城市见面为由,向受害人索要数额较大的钱财。由于诈骗技巧较为隐蔽,加之团伙中女性成员的配合,使得不少受害人蒙蔽其中。

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犯罪嫌疑人 周某:就是(让女的)打电话,打个十几秒,让他(受害人)确定是个女的就可以了。

温州市公安局鹿城分局黄龙派出所民警 姚展翅:跟你聊天的是个男的,跟你视频的是个女的,(受害人)无法想象对方其实是个男的,所以就会相信对方是个女的,就会被骗,也不觉得自己被骗了。

据初步统计,近一年时间里,有几百名受害人被骗,被骗金额从几百元到上万元不等,总涉案金额高达两百多万元。目前,该团伙的八十名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗,已被温州鹿城警方刑事拘留。(央视记者 赵学荣)


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