特大传销“3260”!济源警方打掉一个“振兴东北老工业基地项目”诈骗团伙.

 

 

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近日,我市警方打掉一个“振兴东北老工业基地项目”诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人9名,捣毁窝点一处,现场查扣现金200余万元。

2019年2月,市公安局接到市民陈某报警称,被一个朋友以“振兴东北老工业基地3260项目”可以获得高额回报为由,诈骗资金3360元。接到报案后,市公安局高度重视,以犯罪侦查支队、王屋公安分局等部门为主,抽调精兵强将成立专案组展开调查。


 

民警通过走访调查得知,受害人陈某在一次偶然聚会中,认识了张某,快人快语的张某给他留下很好的印象,随后两人经常联系谈论一些经商做生意的事情。在聚会交谈中,张某告诉陈某一个发财的好机会,目前国家正在实施“振兴东北项目”,按照“内部高层知情人”透漏,国家计划在社会上筹集1万亿资金用于有关东北振兴项目的投资开发,该项目通过“私密渠道”筹款,拟于2020年公开发售,周期短回报极其丰厚,利润空间高达60%。陈某在张某的游说下,果断掏出自己积攒的私房钱进行“投资”。后来张某便疏于联系,经常以各种借口躲着不见,再后来电话也打不通了。陈某感觉越来越不对劲,于是便向公安机关报警求助。


 

民警通过侦查发现,受害人陈某所谓的“振兴东北项目”其实是一个“民族资产解冻”类型的传销诈骗项目。而游说陈某投资的张某则经常在辽宁盘锦与济源两地往返,与辽宁的徐某、周某、马某等人有密切交往。根据案情分析,专案组决定奔赴千里之外的辽宁盘锦。

在盘锦市,民警冒着酷暑奔走多地调查,一名女嫌疑人出现在民警视野中。6月27日,民警一路追踪女嫌疑人到盘锦市某家属院,发现其和一名男子见面聊了几句便一起急匆匆离开,民警继续追踪到一小区内,冲进房间将两人当场抓获。


 

 

在房间内,民警发现还有几名可疑人员,经现场搜查,发现有大量现金、账本、传销资料、人员结构图、业绩单等书证。经询问,几人交代均为诈骗高层管理人员。在当地公安机关的配合下,民警当场进行涉案物品扣押,将几名犯罪嫌疑人带至公安机关进行了详细讯问。

据犯罪嫌疑人交代,几人均系该诈骗团伙高层,在附近还有34个寝室,每个寝室设有寝室长,寝室长上设小组长、中组长、大组长等职位,对入会人员进行管理,并制定了严格的生活制度,每一级负责每一级的事,不允许打听本级以外的事情,该组织安排讲师对前来参加培训的人员以谎称“国家项目”、“剖析当前经济形势”、“编造人际网络”、“许诺高额回报”等方式进行“洗脑”。


 

该项目以传销犯罪团伙组织架构为外衣,以“五级三阶”制为人员晋升模式,代理商为其各自分支的最高领导,负责管理下线人员。该团伙无固定工资或基本工资,只是发展新人加入后会有奖励,所发放奖励为连号新钞,由专人前往银行换取,在发放奖励时告知成员该新钞为国库下发,以证实项目的真实性。

此次抓捕行动成功抓获犯罪嫌疑人9名,捣毁窝点一处,扣押诈骗赃款200余万元。并将抓获的犯罪嫌疑人全部安全押解回济。目前,案件正在进一步办理中。


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